更多“义务机构可以依托第三方机构开展客户身份识别。()”相关的问题
第1题
义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,可以明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。()
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第2题
各级机构委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作,应当通过书面形式确定双方的反洗钱职责。()
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第3题
义务机构在识别客户身份时,应通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份。()
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第4题
对于洗钱中高风险等级客户、私人银行客户、非居民自然人客户等特定类型的个人客户,在一般客户身份识别基础上,还应根据客户的特点,有针对性地开展()。
A.特定类型客户身份识别
B.加强客户身份识别
C.委托第三方机构识别
D.存续期间客户识别
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第5题
在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取正常的客户身份识别和交易监测措施。()
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第6题
义务机构可以不识别公立医院的受益所有人。()
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第7题
营业部建立健全客户身份识别制度,遵循“了解您的客户”的原则,开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作()
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第8题
信用卡中心和营业机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以终止身份识别措施,并提交可以交易报告。()
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第9题
网上银行客户证书是指由第三方认证机构发放,能确认申请人唯一身份的一组电子信息()
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第10题
对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当在建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。()
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