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对于存在违规用卡、贷款资金流向异常、未按期足额还款等风险的客户，应及时采取（)等风险控制措施。

A.提前催收

B.账户锁定

C.收卡止付

D.调降额度

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ABCD

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第1题

监控人员通过监控系统对个人信用消费贷款业务进行风险监控，经调查核实对客户的风险情况采取（)处理措施。

A.降低客户总额度

B.账户锁定

C.加入灰名单

D.提前催收

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第2题

监控人员通过监控系统对个人信用消费贷款业务进行风险监控，经调査核实对客户的风险情况采取（)处理措施。

A.降低客户总额度

B.账户锁定

C.加入灰名单

D.提前催收

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第3题

对于存在洗钱风险高的客户，无需采取强化的风险控制措施。（)

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第4题

可不经银行个人客户打分卡测评，直接归为D级的风险特征包括()

可不经银行个人客户打分卡测评，直接归为D级的风险特征包括（)

A.客户还款能力与还款意愿出现重大不利变化，预计客户将无法按期、足值偿还债务

B.客户在我行债务资产风险分类形态为不良

C.客户对我行未清偿债务逾期90天以上

D.客户丧失完全民事行为能力(或劳动能力)、触犯刑律、死亡或失踪，预计无法足额收回贷款

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第5题

对确认交易的账户，集中催收人员应要求持卡人做出还款承诺，并跟踪检查持卡人是否履行承诺;对具有潜在风险的账户，集中催收人员应（)。

A.跟踪调查

B.及时止付该账户并下发分行进行属地调查

C.密切联系持卡人

D.强制持卡人履行还款

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第6题

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于调高客户洗钱和恐怖融资风险等级，以客户为单位限制账户功能、调低交易限额等。（）

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第7题

对存在用虚假资料申请单位卡等欺诈银行行为或单位可能出现停业、关闭、破产等风险的单位卡持卡人，应及时转司法催收程序处理。（)

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第8题

对于柜面开户、激活、资料维护等环节发现的客户异常可疑行为，务必及时通过核心系统风险证件、风险

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第9题

催收员A在于客户沟通中，客户态度强硬，对于员工提出的还款方案无法认同，认为催收员沟通态度很不友好，称自己会拨打12378热线进行反馈。催收员A挂断后直接催记备注“客户无法有效沟通”便开展下一步工作，未反馈给小组长相关情况。催收员A是否存在违规行为，属于哪一类催收差错？()

A.是轻微催收差错行为

B.是一般催收差错行为

C.是严重催收差错行为

D.未违规

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第10题

对于办理衍生产品交易业务存在异常或风险的客户，可采取暂停或终止业务.列入负面清单.向外汇局报告等措施。（)

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