题目
A.商业银行法
B.刑法
C.反洗钱法
D.中国人民银行法
第2题
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是:
A.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2003]第1号)
B.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2007]第1号)
C.反洗钱法
D.中国人民银行法
第4题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
第9题
A.1,2,3
B.2,3,4
C.1,2,4
D.1,3,4
第10题
A.风险等级划分制度
B.客户身份识别制度
C.保密制度
D.资料保存制度
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