题目
第1题
第2题
A.涉及可疑交易报告
B.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
C.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
D.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系
第3题
A.10
B.15
C.20
第4题
金融机构应对其所有客户划分风险等级,对于客户应采取强化的身份识别措施。()
参考答案:错误
第5题
第6题
第7题
对于程度低发生频率也比较低的风险可以采用风险抑制的方式应对。()
第8题
第9题
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。()
第10题
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,金融机构应()。
第11题
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