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[判断题]

客户信息公开程度越高,金融机构客户尽职调查成本越低,风险越可控例如,对国家机关事业单位国有企业以及在规范证券市场上市的公司开展尽职调查的成本相对较低,风险评级可相应调低()

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更多“客户信息公开程度越高,金融机构客户尽职调查成本越低,风险越可控例如,对国家机关事业单位国有企业以及在规范证券市场上市的公司开展尽职调查的成本相对较低,风险评级可相应调低()”相关的问题

第1题

客户信息公开程度越高,金融机构客户尽职调查成本越高,风险越可控。()
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第2题

金融机构客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险越可控()
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第3题

对于金融机构风险管理的判断,下列说法正确的是()

A.客户信息公开程度越高,风险越可控

B.客户交易记录越完整,回溯性审查可靠性越高

C.金融机构通过中介机构比通过关联公司更能便捷准确地取得客户尽职调查结果

D.企业存续时间越长,越便于对其开展客户尽职调查

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第4题

金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况,衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度,评估风险。以下说法错误的是:()。

A.客户信息公开程度越高,金融机构客户尽职调查成本越低,风险越可控

B.渠道会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响

C.身份证件或身份证明文件越难以查验,客户身份越难以核实,风险程度就越高

D.股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度,间接影响金融机构客户尽职调查的有效性

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第5题

客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险程度越高。()
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第6题

客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险程度越高。()
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第7题

客户信息公开程度越高,各分支机构客户尽职调查成本越高,风险越可控。()
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第8题

客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险程度越低。()
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第9题

客户信息公开的程度越高,客户尽职调查成本越低,风险越可控。()
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第10题

客户特性风险要素设置客户信息公开程度风险指标,客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本(),风险程度()。

A.越低,越低

B.越高,越高

C.越低,越高

D.越高,越低

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