题目
A.地下保单洗钱
B.借助保险中介洗钱
C.新型保险产品洗钱
D.团体洗钱
E.保险欺诈洗钱
第1题
A.超额缴费
B.长险短做
C.团险个做
D.地下保单
第2题
A.设立空壳公司
B.艺术品交易
C.地下钱庄
D.投资合法生意
第3题
A.金融行业
B.公认具有较高风险的行业(职业)
C.与特定洗钱风险的关联度,如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员
D.行业现金密集程度
第4题
A.腐败洗钱
B.非法集资洗钱
C.毒品洗钱
D.诈骗洗钱
E.地下钱庄洗钱
第5题
A.0.2%
B.0.4%
C.1.7%
D.1.8%
第6题
从国家洗钱评估视角看,地下钱庄属于洗钱的主要()之一。
A.渠道
B.威胁
C.缺陷
D.障碍
第7题
以下哪些基础形式属浅基础()
A沉井基础
B扩展基础
C地下连续墙
D地下条形基础
E箱形基础
第8题
A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。
B.改变有关金钱的形式
C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D.洗钱者能够控制洗钱的全过程
第9题
D.洗钱者能够控制洗钱的全过程。
E.以上都是
第10题
A.保险业
B.利用银行贷款
C.成立空壳公司
D.地下钱庄
第11题
A.开餐馆
B.开小超市
C.开加油站
D.购买金融产品
1. 搜题次数扣减规则:
备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。
2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。
3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!