题目
A.金融行业
B.公认具有较高风险的行业(职业)
C.与特定洗钱风险的关联度,如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员
D.行业现金密集程度
第1题
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业受益所有人的隐匿程度
D.行业现金密集程度
第5题
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度。例如,客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。
C.行业现金密集程度。例如,客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。
D.非自然人客户的股权或控制权结构。例如,个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
第9题
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