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[多选题]

以下哪些形式可以成为洗钱的渠道?()

A.开餐馆

B.开小超市

C.开加油站

D.购买金融产品

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第1题

下列哪两种券商提供的服务可能成为洗钱的工具?()

A.可以通过电子渠道交易

B.可以在国际证券市场中进行交易

C.可以销售自身运营的证券产品

D.可以交易市值较低的垃圾股

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第2题

李明准备开超市,店址附近哪些店是互补店?()

A.游泳馆

B.便利店

C.火锅店

D.潮流服饰

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第3题

机动车在夜间行使,在灯光照明良好的情况下()。

A.可不使用灯光

B.须开防眩目近光灯、示宽灯和尾灯

C.须开远光灯、示宽灯和尾灯

D.只需开小灯

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第4题

企业发布融资申请,可以通过嘉兴市金融信用信息共享平台首页以下哪些模块?()

A.金融产品

B.融资需求

C.畅销产品

D.合作机构

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第5题

关于天猫,以下选项不能承诺给客户的是()

A.日常支付的订单,48小时内安排发货

B.下午购买的产品,次日可发货

C.发票可以开小于订单金额的数目

D.省内订单付款后,次日可达

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第6题

建设洗钱和恐怖融资风险自评估模块,需实现以下哪些功能()

A.广泛收集自评估所需的数据和信息

B.设置产品及业务、交付渠道等自评估指标体系

C.客户风险管理

D.对评估结果的反馈和运用

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第7题

金融合约分期2.0模式下,以下正确的选项是:()

A.通信费不开发票,终端与业务开全额发票

B.终端与业务不开发票,通信费开全额发票

C.通信费不开发票,直降款开全额发票

D.直降款不开发票,通信费开全额发票

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第8题

以下哪种表述是正确的?()

A.特价产品是可以不开具发票的

B.发票金额可以随意开

C.不可私下联系客户

D.不支持异号查询客户信息

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第9题

洗钱风险评估指标体系包括()四类基本要素。

A.客户特性

B.地域

C.业务(含金融产品、金融服务)

D.行业(含职业)

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第10题

以下五种形式刻度盘中,误读率最低的是()

A.开窗式

B.圆形式

C.半圆形式

D.水平直线式

E.垂直直线式

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