洗钱活动指为隐藏或掩饰洗钱上游犯罪活动所得或收益的来源或性质而参与的任何活动或交易（）

A.上游

B.中游

C.下游

D.整体

A.洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得，为违法犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动

B.洗钱与恐怖活动相结合，会对社会稳定、国家安全和人民的生命和财产安全造成巨大危害

C.洗钱助长和滋生腐败，导致社会不公平，损害国家声誉洗钱活动会扰乱正常的经济、金融秩序，影响金融市场的稳定，严重危害经济的健康发展

D.洗钱活动损害合法经济体的正当权益，损害市场机制的有效运作和公平竞争环境

A.洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得，为违法犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动

B.洗钱与恐怖活动相结合，不会对社会稳定、国家安全和人民的生命和财产安全造成巨大危害

C.洗钱活动扰乱正常的经济、金融秩序，影响金融市场的稳定，严重危害经济的健康发展

D.洗钱活动破坏金融机构文件经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险

B.为了避免被身份不明的客户利用进行洗钱犯罪活动

C.通过识别客户身份，了解并监测分析客户交易情况、调查涉嫌可疑交易活动和恐怖融资活动、为相关部门提供全面有效的信息，有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，追查并没收犯罪所得，维护经济安全与社会稳定

D.客户身份识别是识别和报告可疑交易的重要基础

A.大额交易

B.洗钱

C.恐怖主义活动

D.其他违法犯罪活动

A.掩饰资金去

B.隐藏资金来源途径

C.伪造资金使用方式

D.不进入银行体系