我们在选择票据业务交易对手时，为新客户办理业务时，每一笔业务都要严格审查，确保相关业务资料的完整性和真实性；对于长期合作的客户，只须对重要业务进行严格审查，勿须逐一进行审查。（）

A.真实性

B.完整性

C.合规性

A.受理并审核客户提交的书面委托和相关文件

B.不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况

C.审查业务的贸易背景.况

D.审核客户及其交易对手

A.录入员负责原始凭证审查和按照凭证内容录入相关业务信息，是办理通存通兑业务的第一责任人;确认员负责票据审查、现金收付和业务信息确认。

B.谁办理，谁负责”。通存通兑业务必须严格遵循“谁办理，谁负责”的原则。交易行应依据合法、有效的原始凭证，及时为存款人办理通存通兑业务，对通存通兑业务的真实性、准确性和完整性负责。

C.双人操作。办理通存通兑业务必须经两个柜员共同完成。

D.有偿服务。办理通存通兑业务，交易行应按有关规定，向委托人收取相关费用。

A.客户办理大额现金存取业务时

B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

D.办理业务中发现异常现象

A.客户办理大额现金存取业务时

B.办理业务中发现异常现象

C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

A.了解客户、了解交易国家和尽职免责

B.了解客户、了解业务和尽职审查

C.了解业务背景、了解交易对手和了解交易国家

D.限额管理、合规管理和严防反洗钱风险

A.核对客户身份，按照相关制度规定对客户身份证件、现金实物银行介质等的真伪进行严格审核。

B.准确录入相关交易要素，并及时、完整、清晰的采集和传输相关影像资料。

C.按照运营主管已审批或审核的业务资料进行交易要素录入的业务，对要素录入的准确性和完整性负责。

D.无需运营主管审批或审核的业务，对业务凭证及相关资料的真实性、完整性合规性以及要素录入的准确性负责和在远程集中授权完成后，对客户签字等后续业务处理的真实性负责。

A.客户办理大额现金存取业务时;

B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;

D.办理业务中发现异常现象