题目
A.受理并审核客户提交的书面委托和相关文件
B.不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况
C.审查业务的贸易背景.况
D.审核客户及其交易对手
第1题
A.《境外汇款申请书》或《境内汇款申请书》各栏位要素
B.《对外付款/承兑通知书》或《对内付款/承兑通知书》各栏位要素
C.《跨境业务人民币结算付款说明》各栏位要素
D.汇款人账户余额是否足够支付
E.汇款人的签章与预留银行印鉴是否相符
第2题
A.各开户行应对客户申请表格进行完整性、准确性、真实性审核,并进行企业信息的维护及企业普通支付备案信息的审核。
B.一级分行电子银行部门应保证客户及开户行报送的客户申请表格、客户服务协议、授信额度证明材料等文件真实、要素齐全、内容一致。
C.各取单行应严格按照各行与海关议定的取单流程和相关规定执行,对于核对相符税费款必须于当日(最迟不能超过第三天)划转至国库代理行或海关收费账户开户行,各行不得以任何理由占压,否则将按规定进行处罚。
D.对于担保支付业务,国际结算部门在收到《垫款通知书》后应立即启动保函履约付款流程;税费款转入取单行的税费暂存账户后,应立即发出《垫款支付确认书》,通知一级分行企业网上银行业务主管部门,不得拖延。
第3题
A.商户收单业务中,收单银行主要提供交易处理和结算服务,获取收单收益并承担相应的风险责任
B.按照受理卡种不同,商户收单业务可以分为人民币卡收单业务与国际卡收单业务
C.人民币卡收单业务中,收单银行按照约定比例或金额向商户收取结算手续费
D.国际卡收单业务中,收单行按照固定金额向商户收取结算手续费
第4题
A.运输单据及贸易项下相关单据的表面是否真实、合法、有效。审核贸易单据的一致性关联性,分析单据的日期、金额、货物等关键信息之间是否矛盾
B.信用证或合同/订单与相关单据是否相符。单证不符但申请人书面同意接受不符点的,国际业务部门应通知业务受理部门,对不符点中可能影响农商银行融资安全的情况进行调查、核实
C.客户已提货的情况下,通过海关报关单核查系统核实进口报关单的真实性
D.客户进口贸易的单据要求及单据交递方式是否合理,是否与以往历史单据流相吻合,单据是否符合相关行业惯例
第6题
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)
A.账号
B.业务受理号
C.交易流水号
第8题
A.违规移机使用
B.不能正常工作
C.无法确认实际使用地点
D.在办公室使用
第9题
A.货物单据化 #
B.履约证书化 #
C.联行 #
D.代理行
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!