题目
A.审核开户资料是否真实、齐全
B.审核客客户提交的支付凭证要素,验印或支付密码是否正确
C.审核是否经相关业务的有权审批人员的审批
D.审核特殊转账限制设置的转入账号是否为基本户或一般户
E.符合大额、可疑交易情形的,应按反洗钱相关规定进行上报
第1题
A.客户提交的有效身份证件是否真实、有效,齐全
B.审核是否客户的原开户网点
C.客户填写的业务申请书等相关资料是否正确
D.对打印的业务凭证,客户是否有签名确认
第2题
A.柜员应审核客户提交资料的真实性、完整性,并审查客户填写的申请书、预留印鉴卡要素是否规范、完整
B.审核单位银行结算账户是否已通过年审,没有通过的不能办理
C.查验有权部门允许企业成立的证明文件正本与其开立的单位银行结算账户的资料是否一致法定代表人或单位负责人的身份证件是否有效,与申请书填写的是否一致
D.审核支付凭证是否正确、完整按有关规定对凭证要素和印鉴进行认真审核
E.转存的开户金额是否达到或已超过起存金额
第3题
A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效,齐全
B.开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
C.客户是否提交挂失业务申请书,没有提交时选项有无错
D.柜员录入要素等内容是否正确
第4题
A.经办柜员对客户提交的开户资料进行审核,审核《开立银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户管理协议书》填写是否规范、正确,法定代表人(或负责人)是否已签字,是否已加盖公章
B.经办柜员接到客户提交的开户证明文件及复印件后,审核证明文件的真实性、有效性、合规性,核对复印件资料是否与原件相符是否已加盖单位公章
C.经办柜员审核《开立单位银行结算账户申请书》《单位银行结算账户管理协议书》填写的事项与客户所提交的资料是否一致
D.复核柜员接到客户资料后,首先审核客户是否符合开户的条件,并再次对客户提交资料的真实性、有效性、完整性、合规性进行审核
E.柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴(财务专用章)与单位名称是否一致,预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同,不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书
第5题
A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效,齐全
B.客户是否提交挂失业务申请书,没有提交时选项有无错
C.柜员是否正确修改[007050]“7.过账限制”
D.柜员录入要素等内容是否正确
第6题
A.录入的冲正内容是否与原交易录入内容一致
B.定期存款开户证实书是否为本网点签发
C.支票是否加盖预留印鉴,是否在有效期限内
D.客户提交的资料和证件是否真实、有效,齐全
E.柜员录入要素等内容是否正确
第7题
A.审核客户提交的有效证件是否真实、有效,齐全
B.柜员录入客户信息、产品类型,金额等内容是否正确
C.开账户过程中是否有断开的情况
D.辨别客户所提交现金的真伪、
第9题
A.审核支票的有效性,填写要素是否齐全、正确、涂改
B.审核进账单等凭条的填写要素是否正确,与支票的填写要素是否一致
C.审核客户提交的销户通知书是否真实
D.对转出支票通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符
第10题
A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、合规,特别是单位的授权书
B.对公客户填写的《申请表》上加盖的印鉴是否合法、合规、齐全
C.客户提供的证件类型和证件号码与账户系统开户信息是否一致
D.打印金融收入发票时是否进行手工销号
第11题
A.《国债业务凭证》
B.《业务凭证》
C.《个人业务凭证》
D.《债券业务凭证》
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