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[单选题]

以下哪一项不属于我社办理补换存单的主要风险点?()

A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效,齐全

B.开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致

C.客户是否提交挂失业务申请书,没有提交时选项有无错

D.柜员录入要素等内容是否正确

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更多“以下哪一项不属于我社办理补换存单的主要风险点?()”相关的问题

第1题

以下哪一项不属于我社办理补换发折的主要风险点?()

A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效,齐全

B.客户是否提交挂失业务申请书,没有提交时选项有无错

C.柜员是否正确修改[007050]“7.过账限制”

D.柜员录入要素等内容是否正确

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第2题

以下哪一项不属于我社办理支取方式变更的主要风险点?()

A.客户提交的资料和证件是否真实、有效,齐全

B.印鉴卡片填写内容是否符合规定

C.客户提交的书面申请、特殊业务申请表填写正确、印章、签章齐全

D.柜员录入要素等内容是否正确

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第3题

以下哪一项不属于短信签约的主要风险点?()

A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、合规,特别是单位的授权书

B.对公客户填写的《申请表》上加盖的印鉴是否合法、合规、齐全

C.客户提供的证件类型和证件号码与账户系统开户信息是否一致

D.打印金融收入发票时是否进行手工销号

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第4题

以下哪一项不属于办理个人网银开通业务的主要风险点?()

A.客户提交的申请资料和证件是否真实、有效、合规

B.个人客户填写的《申请表》、《协议》上的签字是否有效

C.确认客户本人办理,安全介质需当面交付客户本人

D.保证金账户是否按规定圈存,保证金比例是否符合规定

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第5题

按我社社保卡业务的规定,以下不属于社保卡激活业务主要风险点的选项是()
按我社社保卡业务的规定,以下不属于社保卡激活业务主要风险点的选项是()

A.客户提交的有效身份证件是否真实、有效,齐全

B.审核是否客户的原开户网点

C.客户填写的业务申请书等相关资料是否正确

D.对打印的业务凭证,客户是否有签名确认

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第6题

以下哪一项不属于我社对办理移出定期一本通业务的主要风险控制?()

A.审查销户凭证是否为我社(行)签发,是否真实有效

B.需客户提供证明文件与资料的,注意审核客户提交资料的真实性、完整性、合规性

C.审核存折的真伪,定期一本通存折须通过刷折读入账户信息,磁条失去磁性的,需更换新折后再进行移出定期一本通交

D.审核柜员录入要素等内容是否正确

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第7题

开立单位银行结算账户时,会计人员审核客户提交的开户资料无误后,即可为客户办理开户。()
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第8题

我社办理产品变更的业务审核中,以下哪一项不属于对公账户审核的内容?()

A.开户许可证、撤销银行结算账户申请书的真实性、有效性

B.身份证件是否符合实名制要求,如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效

C.审核客户填写的撤销银行结算账户申请书、特殊业务申请表内容是否正确无误

D.审核客户遗失声明、资信证明申请书的内容是否正确

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第9题

按我社银行卡业务规定,以下不属于银行卡持卡开户中个人卡开其他产品业务的主要风险点的是()
按我社银行卡业务规定,以下不属于银行卡持卡开户中个人卡开其他产品业务的主要风险点的是()

A.审核客户提交的有效证件是否真实、有效,齐全

B.柜员录入客户信息、产品类型,金额等内容是否正确

C.开账户过程中是否有断开的情况

D.辨别客户所提交现金的真伪、

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第10题

以下哪些属于我社单位客户信息创建的业务审核内容?()

A.经办柜员对客户提交的开户资料进行审核,审核《开立银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户管理协议书》填写是否规范、正确,法定代表人(或负责人)是否已签字,是否已加盖公章

B.经办柜员接到客户提交的开户证明文件及复印件后,审核证明文件的真实性、有效性、合规性,核对复印件资料是否与原件相符是否已加盖单位公章

C.经办柜员审核《开立单位银行结算账户申请书》《单位银行结算账户管理协议书》填写的事项与客户所提交的资料是否一致

D.复核柜员接到客户资料后,首先审核客户是否符合开户的条件,并再次对客户提交资料的真实性、有效性、完整性、合规性进行审核

E.柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴(财务专用章)与单位名称是否一致,预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同,不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书

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第11题

以下哪一项不属于我社办理同业存款定期账户部提业务的后续处理?()

A.将业务交易单交客户确认签字后收回,新存款存单及回单交客户,并提醒客户进行核对

B.业务交易单作原始凭证

C.原存款存单、进账单或结算业务委托书作传票附件

D.《企业名称预先核准通知书》及印鉴卡等其它开户资料作为一户一档资料保管

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