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[多选题]

以下哪些不是各银行业金融机构和支付机构有权拒绝的开户情形()。

A.配合客户身份识别

B.代理他人开户

C.开户理由不合理

D.怀疑客户开立账户存在开卡倒卖

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更多“以下哪些不是各银行业金融机构和支付机构有权拒绝的开户情形()。”相关的问题

第1题

对于哪些情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户()。

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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第2题

对于（)下列哪些情况，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

A.不配合客户身份识别

B.开立业务与客户身份不相符

C.开户理由不合理

D.有组织同时或分批开户

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第3题

有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户（）
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第4题

（运营主任）各银行业金融机构（以下简称银行）、非银行支付机构（以下简称支付机构）提供支付创新产品或者服务、与境外机构合作开展跨境支付业务、与其他机构开展重大业务合作的，应当对相关业务的合规性和安全性进行全面评估，并于业务开展前（）日书面报告中国人民银行及其分支机构

A.15

B.20

C.30

D.60

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第5题

各银行业金融机构和支付机构应区别客户风险程度，有选择地采取多种等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。（)
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第6题

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户（）
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第7题

各银行业金融机构和支付机构应区别客户风险程度，有选择地采取（)等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

A.联网核查身份证件真伪

B.人员问询

C.客户回访

D.双人目测核验身份证件真伪

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第8题

对于开立业务与客户身份不相符的，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户（）
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第9题

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构应在开户后应立即报告当地人民银行或其分支机构。（)
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第10题

各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定（）
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第11题

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权（）

A.开展加强型尽调

B.要求提供辅助证件

C.审慎开户

D.拒绝开户

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