题目
第2题
A.不配合客户身份识别
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第3题
A.有组织同时或者分批开立账户
B.开户人频繁开户、销户
C.预留的联系地址为酒店且大多相同
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第4题
A.不配合客户身份身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开立业务与客户身份不符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第6题
A.不配合客户身份识别
B.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
C.开户理由不合理
D.有组织同时或者分批开立账户
第7题
第8题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第9题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第10题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或者分批开立账户
C.开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪
E.开户理由不合理
第11题
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