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各银行业金融机构和支付机构应区别客户风险程度，有选择地采取（)等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

A.联网核查身份证件真伪

B.人员问询

C.客户回访

D.双人目测核验身份证件真伪

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更多“各银行业金融机构和支付机构应区别客户风险程度，有选择地采取()等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。”相关的问题

第1题

针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，区别客户风险程度，可以有选择
地采取()等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

A、联网核查身份证件

B、人员问询

C、客户回访

D、实地查访

E、公用事业账单验证

F、网络信息查验

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第2题

金融机构应采取合理方式确认（）的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
管理办法》的有关要求对（）采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的（）或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

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第3题

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。()此题为判断题(对，错)。
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第4题

各单位应采取合理方式确认代理关系的存在；如业务中存在代理关系的，应采取的措施是（）

A.应对帐户所有人进行客户身份识别

B.应对代理人进行客户身份识别

C.应对代理人采取比帐户所有人更严格的身份识别措施

D.在对帐户所有人进行客户身份识别时，应对代理人采取同等的客户身份识别措施

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第5题

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的（)，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

A.姓名

B.联系方式

C.有效身份证件

D.身份证明文件

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第6题

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人与被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人与被代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。（)
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第7题

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当（)代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

A、审查

B、核查

C、识别

D、核对

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第8题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施()，识别或者重新识别客户身份。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第9题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？（)

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施

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第10题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件，可以采取以下措施（)识别或者重新识别客户身份。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.客户回访

C.向公安、工商行政管理等部门核实

D.实地查访

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第11题

银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证或者身份证明文件，登记代理人的()

A.姓名或名称

B.身份证件或身份证明文件的种类

C.身份证件或身份证明文件的号码

D.联系方式

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