4278客户信息反洗钱控制解除，应使用（）凭证

A.控制或解除控制的具体原因+分行+联系网点的电话号码

B.分行+联系网点的电话号码

C.控制或解除控制的具体原因+分行

D.控制或解除控制的具体原因+联系网点的电话号码

A.D-反洗钱证件失效客户

B.A-反欺诈系统A级管控

C.E-反洗钱一人多客户号

D.G-反欺诈系统高风险管控

A.客户身份资料

B.客户交易信息

C.重要空白凭证

D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

A.D-反洗钱证件失效客户

B.A-反欺诈系统A级管控

C.E-反洗钱一人多客户号

D.G-反欺诈系统高风险管控

A.客户身份识别和风险等级划分制度

B.信息隔离墙制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

E.反洗钱保密制度和宣传培训制度

A.分工协作、各负其责

B.风险为本

C.了解你的客户

D.充分联动、信息共享

我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。

A.反洗钱监控系统

B.客户风险分类系统

C.全球特别控制名单处理系统

D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统

E.反洗钱综合管理系统

F.反洗钱客户信息维护系统

A.11+客户信息系统生成的16位客户号

B.11+客户账号

C.13+客户信息系统生成的16位客户号

D.13+客户账号

A.及时采取必要措施控制事态，消除隐患，评估事件影响

B.按规定报告反洗钱行政主管部门及其属地分支机构

C.反洗钱信息安全事件涉及个人信息泄露的，应及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推送通知等方式告知客户

D.难以逐一告知的，应采取合理、有效的方式发布警示信息