题目
我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。
A.反洗钱监控系统
B.客户风险分类系统
C.全球特别控制名单处理系统
D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统
E.反洗钱综合管理系统
F.反洗钱客户信息维护系统
第3题
A.初步形成了以量化分析为基础的合规风险评估报告机制
B.农业银行在五大银行中率先建立了依托数据的合规风险报告体系
C.内控合规管理信息系统的应用和数据的积累是我行合规报告工作的重要基础
D.目前总行内控与法律合规部向高级管理层报送全行合规报告,高级管理层每年向董事会提交合规报告
第5题
A.反洗钱监测报送系统
B.SA财富管理系统
C.金融业管理系统
D.大额交易管理系统
第6题
A.智能柜员机(STM)
B.微银行、滨e贷和喵喵贷等互联网渠道
C.信贷系统和信用卡系统
D.移动开卡设备
第7题
A.调查分析-律商黑名单查询
B.名单库管理-分类检索
C.调查分析-客户视图
D.调查分析-黑名单管理
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