题目
A.及时采取必要措施控制事态,消除隐患,评估事件影响
B.按规定报告反洗钱行政主管部门及其属地分支机构
C.反洗钱信息安全事件涉及个人信息泄露的,应及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推送通知等方式告知客户
D.难以逐一告知的,应采取合理、有效的方式发布警示信息
第1题
A.公安部门
B.国安部门
C.银保监部门
D.反洗钱行政主管部门及其属地分支机构
第3题
A.1
B.3
C.5
D.10
第4题
A.影响评估
B.专项检查
C.教育培训
D.以上都是
第7题
A.公司应当事先制定反洗钱信息安全事件应急预案,并定期组织相关人员进行应急响应培训和应急演练,确保人员能熟练掌握应急处置策略和规程
B.发生反洗钱信息安全事件时,事发机构和部门应立即逐级报告至总公司洗钱风险管理工作领导小组及本机构洗钱风险管理工作领导小组,及时采取必要措施控制事态
C.事发机构须按照应急预案要求,采取损失最小化原则,消除隐患,评估事件影响,及时、全面、准确报告事件相关情况,按照法律法规或监管规定要求报告至监管机构、反洗钱行政主管机构、公安机关等机构
D.应急处置工作结束后,事发机构应立即展开内部整改、分析总结、责任追究等工作,确保避免类似案件再次发生
第8题
第10题
A.风险管理部门
B.安全保卫部门
C.客户管理部门
D.反洗钱牵头管理部门
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!