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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构提供保管箱服务时，应当了解保管箱的实际使用人，登记实际使用人的（）等信息，并留存实际使用人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.姓名

B.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限

C.住址

D.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类

E.联系方式

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更多“根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构提供保管箱服务时，应当了解保管箱的实际使用人，登记实际使用人的（）等信息，并留存实际使用人有效身份证件或者其他身份证明文件…”相关的问题

第1题

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户尽职调查措施。（）

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第2题

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（1号令)原定于（）实施

A.2021年12月31日

B.2022年1月1日

C.2021年2月1日

D.2022年3月1日

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第3题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由（)共同制定。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由()共同制定。

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第4题

客户要求变更姓名或名称等身份信息时,根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保

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第5题

金融机构应该按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法管理办法》做好客户

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第6题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存的原则可以用“安全、准

确、完整、真实”八字来概括。()

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第7题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存的原则包括（）

A.安全

B.准确

C.真实

D.完整

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第8题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构对高风险客户或者

高风险账户持有人采取哪些客户身份识别措施？

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第9题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录

A.安全性原则

B.准确性原则

C.完整性原则

D.保密性原则

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第10题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照()，妥善保存客户身份资料和交易记录。

A.安全性原则

B.准确性原则

C.完整性原则

D.保密性原则

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第11题

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、（)等反洗钱义务。A、大额交易报告B、

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。

A、大额交易报告

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易报告

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