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[多选题]

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。

A.安全性原则

B.准确性原则

C.完整性原则

D.保密性原则

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更多“根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善”相关的问题

第1题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由()共同制定。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由()共同制定。

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第2题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构对高风险客户或者
高风险账户持有人采取哪些客户身份识别措施?

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第3题

客户要求变更姓名或名称等身份信息时,根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保
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第4题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存
续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。()

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第5题

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身
份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。()

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第6题

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交易记录保存管理办法》()

参考答案:错误

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第7题

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。A、大额交易报告B、

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。

A、大额交易报告

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易报告

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第8题

金融机构应该按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法管理办法》做好客户
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第9题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,保存的原则包括()

A.安全

B.准确

C.真实

D.完整

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第10题

金融机构境外分支机构应当严格遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。()
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第11题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续客户身份识别措施。()
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