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问题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照( ),妥善保存客户身份资料和交易记录。

A、安全性原则

B、准确性原则

C、完整性原则

D、保密性原则

参考答案
正确答案:ABCD
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  • 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照( ),妥善保存客户身份资料和交易记录。

    A、安全性原则

    B、准确性原则

    C、完整性原则

    D、保密性原则

  • 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责有( ) 。

    A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

    C.按照规定向中国人民银行报告分析结果,要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    D.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料

    E.中国人民银行规定的其他职责

  • 普通年金是指( )。

    A.每期期末等额收款、付款的年金

    B.每期期初等额收款、付款的年金

    C.距今若干期后发生的每期期末等额收款、付款的年金

    D.无限期连续等额收款、付款的年金

  • 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有( )。

    A、组织、协调全国反洗钱工作

    B、负责反洗钱的资金监测

    C、制定金融机构反洗钱规章

    D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    E、在职责范围内调查可疑交易活动

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