题目
第2题
A.提供虚假信息、不配合客户身份识别的
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.开户时,客户联网核查结果显示姓名与证件号码一致,但不存在照片
第3题
A.对个人身份信息存在疑义,要求其出示辅助证件,其拒绝出示的
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.个人开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符,但暂无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.较高风险客户、黑名单客户开立账户的
E.不配合客户身份识别的
F.采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或经过评估超过本行风险管理能力的
第4题
A.不配合客户身份识别的单位
B.有明显理由怀疑客户开立账户用于虚拟货币炒作的单位
C.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位
D.经核实注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
第5题
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求,采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.义务机构不承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任
C.立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
D.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
第10题
A.不配合客户身份识别
B.有组织的同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.暂未提供辅助资料
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!