题目
A.对个人身份信息存在疑义,要求其出示辅助证件,其拒绝出示的
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.个人开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符,但暂无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.较高风险客户、黑名单客户开立账户的
E.不配合客户身份识别的
F.采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或经过评估超过本行风险管理能力的
第1题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第2题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.监管部门规定的其他情况
第3题
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所
第4题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
第5题
A.不配合客户身份识别,对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
第6题
A.对个人身份信息存疑,要求出示辅助证件,其拒绝出示的
B.个人组织他人同时过着分批开立账户的
C.个人开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
D.高风险客户、黑名单客户
E.不配合呵护身份识别
F.经过评估超过本行风险管理能力的
第8题
检查人员依法执行任务时,应当主动出示执法检查证件;未出示的,有关单位和个人有权拒绝检查。 ()
A.正确
B.错误
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