题目
第1题
A.建立健全银行业金融机构反洗钱内部控制制度
B.将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查范围
C.严查员工行为
D.一旦发现线索,银行业金融机构应依法协助、配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动
第4题
A.罚款
B.没收违法所得
C.责令停业整顿
D.警告
第5题
A.罚款
B.没收违法所得
C.责令停业整顿
D.吊销经营许可证
第6题
第7题
第8题
第11题
A.存款量
B.交易对手
C.交易量
D.资金量
E.ABCD
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