题目
第1题
第2题
A.某银行每周对员工进行反洗钱的思想道德和警示教育
B.某银行发现了地下钱庄违法活动,向当地监管部门和公安机关报告
C.在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动,但并未涉及银行自身业务,银行未进行干涉
D.银行对员工充当资金掮客行为进行排查
第3题
第6题
A.罚款
B.没收违法所得
C.责令停业整顿
D.警告
第7题
A.罚款
B.没收违法所得
C.责令停业整顿
D.吊销经营许可证
第8题
第9题
A、根据情节对机构进行行政处罚
B、根据情节对负有个人责任的员工进行处罚
C、根据情节对负直接领导责任的高管人员进行处罚
D、上述处罚均可使用
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