金融机构进行风险评级时，须考虑金融业务的（）

A.与现金的关联程度

B.特殊业务类型的交易频率

C.跨境交易

D.代理交易

A.转账业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此转账交易具有较高风险

B.非面对面交易方式(如网上交易)使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开展客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升

C.跨境开展客户尽职调查难度大，不同国家(地区)的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生

D.由他人(非职业性中介)代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制

A.中低风险或低风险

B.中风险

C.高风险客户

D.禁止类

A.银行业

B.证券业

C.期货业

D.保险业

A、银行业

B、证券业

C、期货业

D、保险业

A.银行业

B.证券业

C.期货业

D.保险业

此题为判断题(对，错)。