题目
A.转账业务容易使交易链条断裂,难于核实资金真实来源、去向及用途,因此转账交易具有较高风险
B.非面对面交易方式(如网上交易)使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了金融机构开展客户尽职调查的难度,洗钱风险相应上升
C.跨境开展客户尽职调查难度大,不同国家(地区)的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生
D.由他人(非职业性中介)代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触,尽职调查有效性受到限制
第1题
A.不定期评估
B.定期评估
C.随时评估
D.年度评估
第3题
第4题
A.风险为本
B.安全第一
C.实事求是
D.效益第一
第8题
A.36 24
B.24 12
C.36 12
D.12 6
第9题
A.审慎性
B.复杂性
C.有效性
D.全面性
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