对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。()金融机构可关注交易所预警交易、大宗交易、转托管和指定(撤指)、因第三方存款单客户多银行业务而形成的资金跨银行或跨地区划转等。

A.银行业

B.证券业

C.期货业

D.保险业

A.与现金的关联程度

B.特殊业务类型的交易频率

C.跨境交易

D.代理交易

金融机构在黄金交易所进行的超过大额交易规定标准的黄金交易，应作为大额交易上报。()

A.金融机构同业拆借

B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

D.金融机构内部调拨资金

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可以交易报告

B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告

C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可以交易报告

D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易

B.金额特别巨大的网上金融交易

C.关联企业之间的异常交易

D.公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告

B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告

C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告

D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

A.交易性质

B.交易目的

C.交易的受益人

D.交易的资金风险