以下关于客户背景信息记录与保存说法正确的是（）

A.了解、保存客户资料完整性

B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性

C.核对、登记客户信息完整性

D.登记、留存客户信息完整性

A.银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料

B.同一介质上保存有不同保存期限客户身份资料或记录的，应按最短期限保存

C.银行未按规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款

D.银行未按规定保存客户身份资料和交易记录的致使洗钱后果发生且情节特别严重的，可被责令停业整顿或吊销经营许可证。

A.第十九条在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息;

B.第二十二条出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户：金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的;

C.第二十五条在合同有效期内，如果客户身份证件或者身份证明文件已过有效期，在客户未提交新的证件前，不能办理账户变更手续。

A.保护商业秘密

B.保护个人隐私

C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年

B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年

C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年

D.同一介质上存有保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年期限保存

下列说法的错误的是（）。

A.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料

B.金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

C.保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

D.保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料

按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有？()A、在与客户的业务关系存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时，无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。D、以上说法都不对。

A.客户身份信息

B.档案

C.身份信息核验记录

D.反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

A.客户的公司情况

B.客户的还贷能力

C.客户与银行关系

D.客户的家庭背景

A.记载客户身份信息、资料

B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

C.客户家庭成员情况

D.金融机构反洗钱制度