题目
A.客户身份信息
B.档案
C.身份信息核验记录
D.反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
第3题
A.自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存2年
B.自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
C.自业务关系结束当年或者次性交易记账当年计起至少保存3年
D.自业务关系结束当年或者次性交易记账当年计起至少保存1年
第4题
第6题
A.建立反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D.开展反洗钱培训和宣传工作等
第7题
A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
第9题
A.3;3
B.3;5
C.5;5
D.5
第10题
A.所有客户身份证件或者其他身份证明文件复印件或者影印件
B.客户身份基本信息登记表及其他客户身份识别材料
C.业务人员为客户办理业务的相关工作记录
D.交易记录
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