公司目前对投保人进行客户风险等级划分（）

A.对中等风险等级客户每年应当审核一次，对高风险客户每半年应审核一次

B.对中等风险等级客户每两年应当审核一次，对高风险客户每年应审核一次

C.对高风险以上包括黑名单客户，应重点加强监控分析，强化客户身份识别，了解客户资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息，发现异常情况，应及时向公司总部报告

D.对调高客户风险等级的，应按照公司《反洗钱客户风险等级划分管理办法》的规定，书面报告公司合规部备案

A.客户上报可疑交易报告1-4次

B.客户（及其实际控制人或实际受益人）被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

C.客户正经历民事诉讼

D.金融监管机构要求关注的名单、涉及客户的风险提示信息或客户涉及重大负面新闻报道

E.客户无合理理由坚持日后提供相关背景资料，或投保人有意逃避对交易的监测与检查

F.业务人员建议应定为最高风险等级的客户

B、同时，LA400核心业务系统会依可疑交易上报情况自动更新客户的风险等级，例如：对于上报过2605(涉及犯罪等其他可疑行为)可疑交易或最近两年内报告可疑交易3次或以上的客户，划分风险等级为2级;对于最近两年内报告可疑交易1次(含)以上3次(不含)以下的客户，划分风险等级为3级

C、客户风险等级更新后，按照客户的最新风险等级，依《营运客户洗钱和恐怖融资风险管控细则》，在投保、保全、理赔环节对高风险客户实现系统拦截及人工审核等强化管控措施

D、完成上报即可，不会对上报过可疑交易的客户进行后续管控

反洗钱客户风险等级划分标准的原则和要求有（）。

A．基金管理应按照全面性、审慎性、持续性、保密性和分级管理的原则开展客户风险等级划分以及相应的风险监控工作

B．基金公司应当建立健全客观风险等级划分的内容管理制度，并且有专门机构和人员负责客户风险等级划分、客户风险等级调整和客户信息审核等工作

C．基金管理公司为客户开立基金账户时，应当进行客户身份识别和等级划分

D．基金管理公司与销售机构的销售代理协议中，也应明确投资人身份资料的提供内容及客户风险等级划分方面的职责

A.持续关注

B.重新识别

C.风险控制措施

D.提交可疑交易报告

A.地域

B.交易

C.业务

D.行业

A.联系电话

B.联系地址

C.身份证号码

D.证件有效期