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题目
B、同时，LA400核心业务系统会依可疑交易上报情况自动更新客户的风险等级，例如：对于上报过2605(涉及犯罪等其他可疑行为)可疑交易或最近两年内报告可疑交易3次或以上的客户，划分风险等级为2级;对于最近两年内报告可疑交易1次(含)以上3次(不含)以下的客户，划分风险等级为3级
C、客户风险等级更新后，按照客户的最新风险等级，依《营运客户洗钱和恐怖融资风险管控细则》，在投保、保全、理赔环节对高风险客户实现系统拦截及人工审核等强化管控措施
D、完成上报即可，不会对上报过可疑交易的客户进行后续管控
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第1题
A.判断需上报后立即上报
B.对系统提取的异常交易进行人工分析、甄别
C.只选择系统设置的理由，不结合客户身份、财务状况、经营业务等信息对异常交易预警原因进行分析
D.对可疑交易报告涉及的客户采取相应的后续控制措施
第2题
第4题
A.调整客户风险等级
B.上报可疑交易
C.中止账户交易
第5题
第6题
A.既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理
B.在系统中选择“密折上报”功能进行填报
C.在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
第8题
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
第9题
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
第10题
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
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