更多“保险机构应遵循“合规为先、风险为本，健康发展”的经营理念，把握好“合规、风险、发展”的关系，建立科学考核和激励机制，持续开展员工职业道德教育、法制和案例警示教育，切实构建“不能违、不敢违、不愿违”的合…”相关的问题
第1题
各分支行在合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况时，应当遵循以下哪些原则？（)
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第2题
反洗钱工作应遵循依法合规、全面覆盖、风险为本、尽职履责、效益为本原则。（）
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第4题
各级机构应遵循（)原则，勤勉尽责做好客户身份识别。
A.了解你的客户
B.风险为本
C.合规为本
D.五级分类
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第5题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定（2020年修订版）》，我行反洗钱工作应遵循（）主要原则
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第6题
个人银行结算账户分级分类管理自律应遵循的基本原则是（）
A、需求导向，应开尽开
B、业务合规，风险为本
C、分级管理，综合施策
D、优化流程，改进服务
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第8题
合规为本、风险可控、稳健高效、从严问责既是全行经营管理需要坚守的基本原则，也是全体工行人必须
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第9题
本行反洗钱工作遵循依法合规、（)、全员参与、保守秘密等四个原则。
A.利益先行
B.风险为本
C.客户至上
D.利润最大化
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第10题
各金融机构和支付机构应当遵循（)原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。
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第11题
交行大额交易和可疑交易报告工作遵循以下原则：风险为本原则、合规性原则、统一管理原则、全面性原则、违规问责原则、保密原则（）
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