题目
A.了解你的客户
B.风险为本
C.合规为本
D.五级分类
第1题
A.临柜人员
B.营销人员
C.客户经理
D.机构负责人
第3题
A.了解你的客户
B.谁开户(卡)谁负责
C.勤勉尽责
D.风险为本
第5题
A.回访
B.实地查访
C.向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实
D.向居委会、街道办、村委会了解
第6题
A.公安
B.工商行政管理
C.税务
D.银行
第8题
A.A.身份特征
B.B.交易特征
C.C.行为特征
D.D.客户身份证件号码
第9题
A.自然人
B.法人
C.受益人
D.实际受益人
第10题
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求,采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D.如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担
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