义务机构应当勤勉尽责，结合客户的（)开展交易监测分析，准确采集，规范填写可疑交易损告要素。并按照规定留存可疑交易监测分析工作记录,确保可疑交易报告工作履职情况的可追溯性。

A.客户身份信息

B.交易信息

C.提升数据质量

D.客户风险控制

A.金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作

B.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

C.反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务

D.对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，需要提交可疑交易

A.机构

B.单位

C.客户

D.个人

A.提交大额交易报告

B.加强监测

C.留存身份信息

D.提交可疑交易报告

A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收

B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收

C.金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准

D.金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

A.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人负责大额交易和可疑交易报告工作

B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

A.交易笔数及金额

B.首次提交可疑交易报告号

C.报告紧急程度

D.追加次数