题目
第2题
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
第3题
A.中低风险类
B.禁止类
C.高风险类
D.中风险类
第5题
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
第6题
A.在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级
B.原则上,高风险等级客户的审核期限不得超过半年
C.原则上,中风险等级客户的审核期限不得超过两年
D.原则上,低风险等级客户的审核期限不得超过四年
第7题
A.《大额交易和可疑交易报告操作规程》
B.《洗钱和恐怖融资风险评估及客户等级划分实施细则》
C.《反洗钱黑名单管理实施细则》
D.《洗钱风险评估指引》
第9题
第11题
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