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第1题
客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级（）
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第2题
根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
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第3题
单位和个人客户风险等级按照洗钱和恐怖融资风险程度高低依次划分为（）
A.禁止类、高风险类、中风险类
B.重点关注类、一般关注类
C.较低风险类、低风险类
D.一类、二类、三类、四类
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第4题
《中国工商银行反洗钱客户风险分类管理办法（2014年版）》明确，“单位和个人客户风险等级按照洗钱和恐怖融资风险程度高低依次划分为（）共五个类别
A.禁止类、高风险、中风险、较低风险和低风险
B.高风险、中风险、较低风险、低风险和禁止类
C.较低风险、低风险、中风险、高风险和禁止类
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第5题
办理单位结算卡签约业务时，不得为自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为（）的客户办理业务
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第6题
单位客户开通网络金融业务时，必须严格审查客户资料的合规性和完整性，客户洗钱或恐怖融资风险等级（即CCS等级)为（)的客户，不得开通企业网络金融业务。
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第7题
单位客户开通网络金融业务时，必须严格审查客户资料的合规性和完整性，客户洗钱或恐怖融资风险等级（即CCS等级）为（）的客户，不得开通企业网络金融服务
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第8题
辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为不同等级,并在()的基础上，适时调整风险类别的反洗钱风险管理活动。
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第9题
开立个人存款账户时，应做好客户身份识别与尽职调查，不得为客户洗钱和恐怖融资风险等级为禁止类及被列入我行反洗钱制裁名单库内的客户开立个人存款账户。（)
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第10题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
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