外汇局依法对银行和区内机构的外汇收支进行统计监测，对存在异常或者可疑的情况进行核查或检查。（)

A.第二季度

B.第一季度

C.4月底

D.6月底

A.银行外汇违规行为有自查自报情节，且整改措施有效，未造成危害后果的，将减轻或不予行政处罚

B.银行应配合外汇局对企业、个人进行的非现场核查，如是提供相关资料和信息，不得拒绝、阻碍和隐瞒，但可向客户适度透露检查情况

C.银行发现异常交易线索，未向外汇局报告，经查实银行存在违规行为，将从重处罚

D.银行上报异常交易线索，经外汇局查处取得实效的，对相关银行及人员进行奖励

A.要求被核查金融机构提交相关书面材料;

B.约见被核查金融机构负责人或其授权人;

C.现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料;

D.外汇局认为必要的其他现场核查方式。

A.必须审核企业是否在名录中，并通过“货物贸易外汇监测系统”查询企业名录状态与分类状态

B.对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查

C.对B类企业贸易外汇收支要进行电子数据核查

D.对于C类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，要凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务

A.区内机构采取货物流与资金流不对应的交易方式时，外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。

B.银行应当按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。

C.区内与境外之间的资金收付，区内机构应当按规定进行国际收支统计申报;

D.区内与境内区外，以及区内机构之间的资金收付，区内机构、境内区外机构应当按规定填报境内收付款凭证。