题目
A.要求被核查金融机构提交相关书面材料;
B.约见被核查金融机构负责人或其授权人;
C.现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料;
D.外汇局认为必要的其他现场核查方式。
第2题
A.通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的;
B.通过非现场核查或现场核查发现被核查主体未按规定报送所办资本项目业务信息或数据的;
C.阻挠或拒不接受外汇局现场核查的;
D.向外汇局提供虚假资料的;
E.外汇局认定存在其他涉嫌违反外汇管理法规情形的。
第4题
A.可收汇额度
B.信用评级
C.名录状态与分类状态
D.外汇登记证
第5题
A.责令限期改正
B.没收违法所得
C.处30万元以下的罚款
D.情节严重或逾期不改的,由外汇局责令停止经营相关业务
第10题
A.C类企业贸易外汇收支;
B.B类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支;
C.同一合同项下转口贸易收入结汇或划出金额超过相应支出金额20%(不含)的;
D.外汇局认定其他需要登记的业务。
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