更多“对企业银行账户进行监测,存在异常的,将受到处理和惩罚。()”相关的问题
第1题
人民银行分支机构应当定期开展企业银行结算账户数量监测分析,防止企业银行结算账户数量异常增加和多头开户。()
点击查看答案
第2题
企业银行账户存续期间,银行应当对企业开户证明和实名制符合性进行动态复核,并根据复核情况作相应处理。()
点击查看答案
第3题
企业违反规定多头开立基本存款账户的,依据《人民币银行结算账户管理办法》有关规定进行处理。()
点击查看答案
第4题
银行违反规定为企业多头开立基本存款账户,或者未按规定开展企业基本存款账户唯一性审核导致企业多头开立基本存款账户的,依据《企业银行结算账户管理办法》有关规定进行处理。()
点击查看答案
第5题
账户数据分析只是对企业自己账户推广的数据进行的分析,无法了解和监测竞争对手的推广情况。()
点击查看答案
第6题
银行开立匿名账户、假名账户、随意变更账户,或者与身份不明的企业进行交易的,依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定进行处理。()
点击查看答案
第7题
对有权机关移送的涉及违法犯罪活动的企业银行结算账户,人民银行分支机构应当对相关银行开展执法检查。对经核实存在违规行为的,严肃处理。()
点击查看答案
第8题
企业设立后需到工商部门指定的银行开设基本存款账户。()
点击查看答案
第9题
企业开立一般存款账户、专用存款账户的,分行应当遵守《人民币银行账户管理办法》等规定,对企业应当出具的开户证明文件进行严格要求和审查,并判断企业开户合理性,防止企业违规开立或随意开立银行账户。()
点击查看答案
第10题
存在没有任何实体营业场所,只在网上处理账户信息的网络银行。()
点击查看答案
第11题
企业开立一般存款账户、专用存款账户的,银行应当遵守《企业银行结算账户管理办法》等规定,对企业应当出具的开户证明文件进行严格要求和审查,并判断企业开户合理性,防止企业违规开立或随意开立银行账户。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案