题目
金融机构不需要向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。()
A.√
B.×
第1题
金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。 ()
A.正确
B.错误
第2题
金融机构不需要向巾国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。 ()
A.正确
B.错误
第5题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国反洗钱监察中心
C.中国反洗钱监控中心
D.中国反洗钱监测中心
第7题
根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
第8题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构
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