金融机构的风险划分标准应报送中国反洗钱监测中心。（)

金融机构的风险划分标准应报送()

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国人民银行

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国人民银行省一级分支机构

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国人民银行

C.中国反洗钱监测中心

D.中国人民银行省一级分支机构

证券期货业金融机构的客户风险划分标准应报送()。

A、中国银行监督管理委员会

B、中国人民银行

C、中国反洗监测分析中心

D、中国人民银行省一级分支机构

A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息

B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核

C.对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核

D.风险划分标准报送中国人民银行

A、中国人民银行

B、上级金融机构

C、金融监督管理机构

D、相关单位

A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息

B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核

C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户，至少每半年进行一-次审核

D.风险划分标准报送中国人民银行

A.人民银行

B.银监会

C.财政部

D.发改委

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.公安部经侦局

D.中纪委

根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。