题目
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国反洗钱监察中心
C.中国反洗钱监控中心
D.中国反洗钱监测中心
第1题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.要求金融机构上报非居民金融账户涉税信息
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第5题
A.案例进展
B.报告质量
C.报告份数
D.分析结果
第6题
A.新核心业务系统
B.信贷风险系统
C.人行征信系统
D.支付系统
E.公安联网身份证查询系统
第7题
下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是()。
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第8题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.参与制定金融机构反洗钱规章
D.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
第9题
A.反洗钱信息中心
B.国务院反洗钱行政主管部门
C.国务院有关部门
D.国务院有关金融监督管理机构
第10题
A.建立客户身份识别制度
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
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