题目
A.案例进展
B.报告质量
C.报告份数
D.分析结果
第4题
第5题
A.A.中国反洗钱监测分析中心
B.B.中国人民银行总行
C.C.国务院
D.D.中国人民银行及其分支机构
第9题
A.若判断该线索涉嫌犯罪,应及时以书面形式报告当地公安机构
B.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易,应同时报当地政府
C.中国反洗钱监测分析中心专门负责大额交易和可疑交易报告的收集、分析工作
D.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易,应同时报中国人民银行当地分支机构
第10题
A.本年度大额和可疑交易报告情况
B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制
C.本机构大额可疑交易平台使用情况
D.本年度协助侦破案件情况
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!