题目
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构
第8题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性
第9题
A.联网核查信息不一致
B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.客户有效身份证件丢失的
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