更多“客户洗钱风险评估指标体系指采用一定的方法，对客户涉及洗钱的风险等级进行综合评定的标准（）”相关的问题
第1题
金融机构根据实际情况考虑各项参考因素后，采用一定的方法对客户洗钱风险进行评估，根据评估结果，对客户洗钱风险进行等级划分。评估方法分为定性和定量评估。（)
点击查看答案
第2题
客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，同时结合()等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。
点击查看答案
第3题
客户洗钱风险等级评估分类中，例外情形直接认定法是指对符合直接认定条件的客户直接确定其洗钱风险等级，无需对照风险评估指标体系进行打分和评级。()
点击查看答案
第4题
客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考客户特性、()四类基本要素。
A.地域
B.业务(含金融产品、金融服务)
C.信息记录
D.行业(含职业)
点击查看答案
第5题
公司开展全面洗钱风险自评估工作，应基于自评估指标体系，采用（）相结合的方法对公司固有风险及管控措施有效性进行评估，计算公司整体剩余风险，确定最终评估结果
点击查看答案
第6题
各单位应当在推出新业务、采用新营销渠道、运用新技术前，应当向合规部报告，请合规部对新业务进行洗钱风险评估，并将结果供合规部参考修订客户反洗钱风险评估指标体系及评分标准（）
点击查看答案
第7题
在设置产品/业务、在设置产品/业务交付渠道等自评估指标体系中,评估指标的具体权重和数值由（),并由系统自动实施复杂的计算和评分。
A.法人机构根据地域或地区洗钱风险制定
B.法人机构根据洗钱风险管理需要自行确定
C.法人机构根据客户规模制定
D.法人机构根据业务类型制定
点击查看答案
第8题
客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考（）四类基本要素，同时结合行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项，并根据实际需要，区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况，设置差异化的风险评级标准
点击查看答案
第10题
洗钱风险评估指标体系的基本要素有（)。
A.行业(职业)风险
B.客户特性
C.地域风险
D.业务风险
点击查看答案
重要提示：
请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
