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第1题
客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考（）四类基本要素，同时结合行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项，并根据实际需要，区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况，设置差异化的风险评级标准
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第2题
各单位应当在推出新业务、采用新营销渠道、运用新技术前，应当向合规部报告，请合规部对新业务进行洗钱风险评估，并将结果供合规部参考修订客户反洗钱风险评估指标体系及评分标准（）
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第3题
洗钱风险评估指标体系的基本要素有（)。
A.行业(职业)风险
B.客户特性
C.地域风险
D.业务风险
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第4题
洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素。（)
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第5题
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。（)
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第6题
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。（）
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第7题
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。()
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第8题
以下哪项不是洗钱风险评估指标体系包括的四类基本要素：（)。
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第9题
“来自高风险国家（地区）的客户情况”是金融机构洗钱风险评估指标体系固有风险中的国家/地域风险要素。（）
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第10题
根据《中国邮政储蓄银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法（2014年版)》，洗钱风险评估指标体系包括（)基本要素。
A.客户特性
B.地域
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)
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第11题
洗钱风险评估指标体系包括（)四类基本要素。
A.客户特性
B.地域
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)
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