题目
A.定量
B.定量和定性
C.定性
D.定量或定性
第1题
A.准备阶段
B.实施阶段
C.整改阶段
D.报告阶段
第2题
A.24
B.12
C.36
D.48
第3题
A.12
B.24
第4题
A.1
B.2
C.3
D.4
第5题
第6题
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整,使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.法人金融机构在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
C.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化,如出现重大洗钱风险事件
第7题
C.报告阶段
D.运用阶段
第8题
第9题
A.全面性原则
B.客观性原则
C.匹配性原则
D.灵活性原则
第10题
A.风险为本
B.了解你的客户
C.审慎为本
D.诚实信用
第11题
A.法人
B.总行
C.总行和分行
D.邮政集团
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