题目
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.了解客户的交易对手
D.尽职审查
第1题
B.了解你的客户
C.尽职审查
D.强化调查
第2题
A.了解客户
B.及时申报
C.了解业务
第3题
B.重视潜在客户
C.了解你的业务
D.尽职尽责
第4题
D.维持稳定客户
E.重视潜在客户
第5题
A.了解客户、了解交易国家和尽职免责
B.了解客户、了解业务和尽职审查
C.了解业务背景、了解交易对手和了解交易国家
D.限额管理、合规管理和严防反洗钱风险
第6题
第7题
C.熟悉交易流程
第8题
第9题
A、了解客户
B、及时申报
C、了解业务
D、尽职审查
第10题
第11题
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