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[判断题]

在个人外汇业务展业规范框架下,遵循“展业三原则”,即“了解你的客户、了解你的业务和尽职调查”,满足个人客户正常、小额、实需的便利化现钞业务需求,杜绝客户洗钱、腐败等不正当用钞行为。()此题为判断题(对,错)。

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更多“在个人外汇业务展业规范框架下,遵循“展业三原则”,即“了解你的客户、了解你的业务和尽职调查”,”相关的问题

第1题

办理个人外汇业务时,应该遵循()展业原则,了解客户以及资金来源、交易目的和交易性质。

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.高效服务

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第2题

办理个人外汇业务时,应遵循()展业原则,了解客户及资金来源、交易目的和交易性质

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.高效服务

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第3题

我行应严格按照外汇管理相关规定办理个人结售汇业务,遵守银行外汇业务展业原则之《个人外汇业务展业规范》,不得以分拆等方式逃避年度总额监管,也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。()
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第4题

根据《个人外汇业务展业规范》,客户当日累计等值1万美元以上外币取款,必须有所在地外汇局签章的()。

A.《个人购汇申请书》

B.《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》

C.《提取外币现钞备案表》

D.《携带外汇出境许可证》

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第5题

各项外汇业务展业规范是银行在办理各项具体外汇业务中需自律遵守的一般要求()
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第6题

各项外汇业务展业规范是银行在办理各项具体外汇业务中需自律遵守的一般要求。()
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第7题

根据《个人外汇业务展业规范》的相关规定,境内个人参与境外上市公司股权激励计划业务的,审核材料包括()。

A.本人有效身份证件

B.针对前上述材料需要提供的补充材料

C.股权激励计划外汇登记证明复印件

D.个人与境内公司雇佣及劳务关系说明

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第8题

根据《个人外汇业务展业规范》相关规定,对于下列哪些相关业务,银行应审慎或拒绝办理。()

A.交易明显不符合常理

B.客户身份不明或对客户身份有疑问

C.交易资金来源或去向可疑的

D.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更

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第9题

根据《个人外汇业务展业规范》第一部分总体要求的相关规定,对于下列哪些相关业务,银行应审慎或拒绝办理()

A.交易资金来源或去向可疑的

B.交易明显不符常理

C.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的

D.客户身份不明或对客户身份有疑问的

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